成立日期：105年06月15日

組織規章：審計委員會組織規程

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成，審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會以下列事項之監督為主要目的：

• 公司財務報表之允當表達。
• 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
• 公司內部控制之有效實施。
• 公司遵循相關法令及規則。
• 公司存在或潛在風險之管控。

成立日期：100年10月21日

組織規章：薪資報酬委員會組織規程

工作彙總及運作情形

本公司薪資報酬委員會由 4 名獨立董事組成，旨在落實公司治理及強化董事會功能，健全董事及經理人薪資報酬制度。

薪資報酬委員會以下列事項之監督為主要目的：

• 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
• 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

成立日期：110年11月05日

(原名稱為公司治理及企業社會責任委員會，於111年3月11日更名為公司治理及永續發展委員會)

組織規章：公司治理及永續發展委員會組織規程

本公司之公司治理及永續發展委員會委員計7人，包含4位獨立董事，旨在檢視公司核心營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估，訂定相關管理政策或策略。

公司治理及永續發展委員會以下列事項之監督為主要目的：

• 「長興材料工業股份有限公司永續發展準則」及「長興材料工業股份有限公司治理規定」等規章辦法之審閱。
• 永續發展年度計畫及策略方向之訂定，包括永續報告書之審閱。
• 企業永續發展專案及活動計畫之訂定、執行成效之追蹤與檢討。

成立日期：112年11月10日

組織規章：提名委員會組織規程

本公司提名委員會由 4 名獨立董事組成，提名委員會旨為健全公司董事會功能及強化管理機制。

提名委員會以下列事項之監督為主要目的：

• 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
• 建構發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
• 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事之繼任計畫。