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公司治理

功能性委員會

審計委員會
薪資報酬委員會
公司治理及永續發展委員會
提名委員會

審計委員會(第三屆任期: 111年06月23日至114年06月22日)

成立日期:105年06月15日

組織規章:審計委員會組織規程

本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。

審計委員會以下列事項之監督為主要目的:

  • 公司財務報表之允當表達。
  • 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
  • 公司內部控制之有效實施。
  • 公司遵循相關法令及規則。
  • 公司存在或潛在風險之管控。
審計委員會

委員會成員專業資格與經驗

(表格可左右滑動查看表格資訊)

條件 身分別 姓名
專業資格與經驗
召集人
獨立董事
洪麗蓉 曾任資誠聯合會計師事務所執業會計師及合夥人,擔任薪酬委員會委員之資歷已逾3年以上,已具備有營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等專業能力。
獨立董事 陳以亨 為中山大學人力資源所教授、並任職2家其他公開發行公司獨立董事,擔任薪酬委員會委員之資歷已逾3年以上,已具備有營業判斷能力、人才培育能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等專業能力。
獨立董事 羅立群 曾任南洋商學院客座副教授及普羅管理顧問(股)公司執行長多年,擔任薪酬委員會委員之資歷將屆3年,已具備有營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等專業能力。
獨立董事 盧俊誠 為匯理法律事務所合夥律師,擁有執業超過20年以上經歷,並兼任春星工業(股)公司監察人,具備有營業判斷能力、法律能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等專業能力。

審核財務報告

董事會提送本公司年度營業報告書、盈餘分配議案、財務報告及合併財務報告,經本公司審計委員會審查完竣,並無不符之處。

評估內部控制系統之有效性

審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考COSO發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構,審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。

委任簽證會計師

審計委員會被賦予監督簽證會計師事務所獨立性之職責,以確保財務報表的公正性。於113年03月07日第三屆第十次審計委員會及113年03月08日第十九屆第十二次董事會審議並通過勤業眾信聯合會計師事務所王兆群會計師及劉裕祥會計師均符合獨立性評估標準,足堪擔任本公司財務及稅務簽證會計師。

年度運作情形

113年度審計委員會開會6次,委員列席情形如下:

(表格可左右滑動查看表格資訊)

職稱 姓名 出席次數 出席率(%)
召集人
獨立董事
洪麗蓉 6 100
獨立董事 羅立群 6 100
獨立董事 陳以亨 6 100
獨立董事 盧俊誠 6 100
審計委員會
  • 證交法第14條之5所列事項:本年度尚未召開
  • 除前開事項外,未有其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項。

薪資報酬委員會(第五屆任期: 111年06月23日至114年06月22日)

成立日期:100年10月21日

組織規章:薪資報酬委員會組織規程

工作彙總及運作情形

本公司薪資報酬委員會由 4 名獨立董事組成,旨在落實公司治理及強化董事會功能,健全董事及經理人薪資報酬制度。

薪資報酬委員會以下列事項之監督為主要目的:

  • 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
  • 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
薪資報酬委員會

公司治理及永續發展委員會(第二屆任期: 111年06月23日至114年06月22日)

成立日期:110年11月05日

(原名稱為公司治理及企業社會責任委員會,於111年3月11日更名為公司治理及永續發展委員會)

組織規章:公司治理及永續發展委員會組織規程

本公司之公司治理及永續發展委員會委員計7人,包含4位獨立董事,旨在檢視公司核心營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估,訂定相關管理政策或策略。

公司治理及永續發展委員會以下列事項之監督為主要目的:

  • 「長興材料工業股份有限公司永續發展準則」及「長興材料工業股份有限公司治理規定」等規章辦法之審閱。
  • 永續發展年度計畫及策略方向之訂定,包括永續報告書之審閱。
  • 企業永續發展專案及活動計畫之訂定、執行成效之追蹤與檢討。
公司治理及永續發展委員會

委員會成員專業資格及運作情形

  • 公司治理及永續發展委員會成員專業資格及113年度各委員列席情形
職稱 姓名 主要專長 出席次數 出席率(%)
召集人董事長 高國倫 經營管理、公司治理 2 100
總經理 毛惠寬 經營管理、公司治理 2 100
行政管理長 朱瑞欣 經營管理、公司治理 2 100
獨立董事 洪麗蓉 會計稅務 2 100
獨立董事 羅立群 財務金融 2 100
獨立董事 陳以亨 人力資源 2 100
獨立董事 盧俊誠 法律專業 2 100
  • 114年會議議案內容:本年度尚未召開
  • 歷年運作情形

提名委員會(第一屆任期:112年11月10日至114年6月22日)

成立日期:112年11月10日

組織規章:提名委員會組織規程

本公司提名委員會由 4 名獨立董事組成,提名委員會旨為健全公司董事會功能及強化管理機制。

提名委員會以下列事項之監督為主要目的:

  • 制定董事會成員所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事候選人。
  • 建構發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
  • 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事之繼任計畫。
審計委員會

委員會成員專業資格與經驗

(表格可左右滑動查看表格資訊)

條件 身分別 姓名
專業資格與經驗
召集人
獨立董事
盧俊誠 為匯理法律事務所合夥律師,擁有執業超過20年以上經歷,並兼任春星工業(股)公司監察人,具備有營業判斷能力、法律能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等專業能力。
獨立董事 陳以亨 為中山大學人力資源所教授、並任職2家其他公開發行公司獨立董事,擔任薪酬委員會委員之資歷已逾3年以上,已具備有營業判斷能力、人才培育能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等專業能力。
獨立董事 羅立群 曾任南洋商學院客座副教授及普羅管理顧問(股)公司執行長多年,擔任薪酬委員會委員之資歷將屆3年,已具備有營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等專業能力。
獨立董事 洪麗蓉 曾任資誠聯合會計師事務所執業會計師及合夥人,擔任薪酬委員會委員之資歷已逾3年以上,已具備有營業判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等專業能力。
  • 114年度會議議案內容:本年度尚未召開
  • 歷年運作情形
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