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投資人關係
Investor Relations

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公司治理

內部稽核

稽核組織

本公司稽核室隸屬董事會,稽核主管除於董事會會議前與董事舉行座談會外,並列席董事會作稽核業務報告。(組織圖)

組織目的

內部稽核之目的,在於檢查、評估內部控制制度、風險管理與治理流程之缺失及衡量營運的效果與效率,並協助董事會及管理階層達成 健全經營之目標。

組織職掌

  • 集團稽核組織架構及人力編制之規劃。
  • 集團稽核作業辦法規章之制定。
  • 集團年度稽核計畫之擬定、執行與改善追蹤。
  • 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定定期申報之資訊:
    • 每年 1月申報「內部稽核人員名冊」。
    • 每年 2月申報「上年度之年度稽核計畫執行情形」。
    • 每年 3月申報「內部控制制度聲明書」。
    • 每年 5月申報「上年度內部稽核所見內部控制缺失及異常事項改善情形」。
    • 每年12月申報「次年度年度稽核計畫」。
  • 集團稽核人員專業能力之培訓與提昇。
  • 其他上級主管交辦專案之查核。
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