Investor Relations ‧投資人關係

功能性委員會

  1. 審計委員會(第三屆任期: 111年06月23日至114年06月22日)
    1. 成立日期:105年06月15日
    2. 組織規章:審計委員會組織規程
    3. 工作彙總及運作情形
    4. 本公司審計委員會由 4 名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
    5. 審計委員會以下列事項之監督為主要目的:
    6. 1.公司財務報表之允當表達。
      2.簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
      3.公司內部控制之有效實施。
      4.公司遵循相關法令及規則。
      5.公司存在或潛在風險之管控。
    7. 審核財務報告
    8. 董事會造送本公司110年度營業報告書、盈餘分配議案、財務報告及合併財務報告,業經本審計委員會審查完竣,認為尚無不符。
    9. 評估內部控制系統之有效性
    10. 審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考COSO發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構,審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
    11. 年度運作情形
    12. 110年度
    13. 109年度
    14. 108年度
  2. 薪資報酬委員會(第五屆任期: 111年06月23日至114年06月22日)
    1. 成立日期:100年10月21日
    2. 組織規章:薪資報酬委員會組織規程
    3. 工作彙總及運作情形
    4. 本公司薪資報酬委員會由 4 名獨立董事組成,旨在落實公司治理及強化董事會功能,健全董事及經理人薪資報酬制度。
    5. 薪資報酬委員會以下列事項之監督為主要目的:
    6. 1.訂定並定期檢討董事及經理人績效評估,與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
    7. 2.定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
    8. 年度運作情形
    9. 110年度
    10. 109年度
    11. 108年度
  3. 公司治理及永續發展委員會(第二屆任期: 111年06月23日至114年06月22日)
    1. 成立日期:110年11月05日
    2. (原名稱為公司治理及企業社會責任委員會,於111年3月11日更名為公司治理及永續發展委員會)
    3. 組織規章:公司治理及永續發展委員會組織規程
    4. 工作彙總及運作情形
    5. 本公司之公司治理及永續發展委員會委員計7人,包含4位獨立董事,旨在檢視公司核心營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估,訂定相關管理政策或策略。
    6. 公司治理及永續發展委員會以下列事項之監督為主要目的:
    7. 1.「長興材料工業股份有限公司永續發展準則」及「長興材料工業股份有限公司治理規定」等規章辦法之審閱。
    8. 2.永續發展年度計畫及策略方向之訂定,包括永續報告書之審閱。
    9. 3.企業永續發展專案及活動計畫之訂定、執行成效之追蹤與檢討。
    10. 年度運作情形
    11. 111年度
  4. 各委員會成員簡介及列席情形:
    1. 1.各委員會成員簡介
    2. 各委員會成員簡介
      1. 2.各委員會列席情形:
    3. 有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1)查詢。