Investor Relations ‧投資人關係

功能性委員會

  1. 審計委員會(第二屆任期: 108年06月26日至111年06月25日)
    1. 成立日期:105年06月15日
    2. 組織規章:審計委員會組織規程
    3. 工作彙總及運作情形
    4. 本公司審計委員會由 3 名獨立董事組成,審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
    5. 審計委員會以下列事項之監督為主要目的:
    6. 一、公司財務報表之允當表達。
      二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
      三、公司內部控制之有效實施。
      四、公司遵循相關法令及規則。
      五、公司存在或潛在風險之管控。
    7. 審核財務報告
    8. 董事會造送本公司108年度營業報告書、盈餘分配議案、財務報告及合併財務報告,業經本審計委員會審查完竣,認為尚無不符。
    9. 評估內部控制系統之有效性
    10. 審計委員會評估公司內部控制系統的政策和程序(包括財務、營運、風險管理、資訊安全、外包、法令遵循等控制措施)的有效性,並審查了公司稽核部門和簽證會計師,以及管理層的定期報告,包括風險管理與法令遵循。參考COSO發布之內部控制制度-內部控制的整合性架構,審計委員會認為公司的風險管理和內部控制系統是有效的,公司已採用必要的控制機制來監督並糾正違規行為。
    11. 年度運作情形
    12. 109年度
    13. 108年度
  2. 薪資報酬委員會(第四屆任期: 108年06月26日至111年06月25日)
    1. 成立日期:100年10月21日
    2. 組織規章:薪資報酬委員會組織規程
    3. 年度運作情形
    4. 109年度
    5. 108年度
  3. 各委員會成員簡介
    各委員會成員簡介
  4. 各委員會列席情形:
    1. 有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考本公司各年度年報或至「公開資訊觀測站」(https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1)查詢。