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| 日期 | 溝通重點 |
|---|---|
| 2023/11/07 |
1.獨立董事(4位全數出席)與稽核主管單獨座談。 2.溝通事項：稽核主管報告研發專案之查核結果，並提出制度面之改善方案，並於會中回覆上次座談獨董之提問。 3.溝通結果：獨董對本次報告內容無異議。 4.辦理情形：- |
| 2023/08/07 |
1.獨立董事(3/4出席)與稽核主管單獨座談。 2.溝通事項：稽核主管報告生產管制作業及研發管理作業之查核結果，並於會中回覆上次座談獨董之提問。 3.溝通結果：獨董對本次報告內容無異議。 4.辦理情形：- |
| 2023/05/08 |
1.獨立董事(4位全數出席)與稽核主管單獨座談。 2.溝通事項：稽核主管報告產品碳足跡執行運作模式及集團管理制度建置情形；另回覆產品製造卡管理之改善方案。 3.溝通結果：獨董對本次報告內容無異議。 4.辦理情形：- |
| 2023/03/09 |
1.獨立董事(4位全數出席)與稽核主管單獨座談。 2.溝通事項：稽核主管報告大陸區運營中心組織規劃及流程設計之查核結果；另，回覆前次座談內容工環部消防演練改善追蹤情形及產品製造卡管理檢討結果。 3.溝通結果：請總經理指派相關人員將產品製造卡管理提出解決方案並訂定改善期限。 4.辦理情形：稽核主管已與總經理及管理單位進行討論溝通，預計下次座談時向獨董說明。 |
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| 日期 | 溝通重點 |
|---|---|
| 2024/03/07 |
1.審計委員會，獨立董事全體出席。 2.溝通事項: (1)112年度合併及個體財務報告討論案。 (2)113年度財務報告及營所稅查核簽證會計師變更案。 (3)會計師提供獨立性聲明書及審計品質指標報告(AQI)，作為評估簽證會計師之獨立性及適任性之參考。 (4)碳費徵收及會計處理。 (5)預先核准非確信服務說明。 3.溝通結果:無異議照案通過。 |
| 2023/12/18 |
1.審計委員會，獨立董事全體出席。 2.溝通事項: (1)111年度財報之查核辨認顯著風險及關鍵查核事項報告。 (2)審計品質指標說明(AQI)。 (3)國際財報報導準則永續揭露準則。 3.溝通結果:無異議照案通過。 |
| 2023/03/09 |
1.審計委員會，獨立董事全體出席。 2.溝通事項: (1)111年度合併及個體財務報告討論案。 (2)112年第1季起簽證會計師變更案。 (3)會計師提供審計品質指標(AQI)，作為評估續任會計師之獨立性及適任性之參考。 (4)預先核准非確信服務說明。 3.溝通結果:無異議照案通過。 |
| 2022/12/19 |
1.審計委員會，獨立董事全體出席。 2.溝通事項: (1)111年度財報之查核辨認顯著風險及關鍵查核事項報告。 (2)審計品質指標說明(AQI)。 3.溝通結果:無異議照案通過。 |
| 2022/03/07 |
1.審計委員會，獨立董事全體出席。 2.溝通事項:110年度合併及個體財務報告討論案。 3.溝通結果:無異議照案通過。 |