Investor Relations ‧投資人關係

一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式

  1. 內部稽核主管與獨立董事至少每季一次會議,就本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形提出報告。
  2. 獨立董事與會計師每年定期會議(審計委員會會議),會計師就查核本公司財務狀況及內控執行情形與獨立董事溝通,包括會計處理原則及影響損益較重大之內容說明。
  3. 獨立董事委請會計師審核本公司財務報表,並出具查核意見書供獨立董事參考。

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要

日期 溝通重點
2019/05/10 1.稽核主管於董事會重點報告108年2月~3月稽核業務執行情形。 2.稽核主管於董事座談會中報告營管專案執行情形、技術姓機密文件管理查核結果及討論未來如何強化相關管理,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。
2019/03/27 1.稽核主管於董事會重點報告107年12月~108年1月稽核業務執行情形。 2.稽核主管於董事座談會中報告營業管理專案查核方向、集團印信管理查核結論及未來改善對策,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。
2018/12/28 1.稽核主管於董事會重點報告107年10~11月稽核業務執行情形。 2.稽核主管於董事座談會中報告資訊系統存取管理、印信作業管理之查核結果及環安衛專案報告,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。
2018/11/09 1.稽核主管於董事會重點報告107年7~9月稽核業務執行情形。 2.稽核主管於董事座談會中報告投資效益追蹤管理及營業管理之執行情形,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。
2018/08/10 1.稽核主管於董事會重點報告107年6月稽核業務執行情形。 2.稽核主管於董事座談會中報告管理性控制作業之檢討情形、勞資新法上路後薪工循環之適法性查核結果及環安衛專案報告,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。
2018/06/29 1.稽核主管於董事會重點報告107年4~5月稽核業務執行情形。2.稽核主管於董事座談會中報告融資循環查核結果及環保局稽查路竹廠廢棄物罰款事由及改善措施,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。
2018/05/11 1.稽核主管於董事會重點報告107年1~3月稽核業務執行情形。 2.稽核主管於董事座談會中報告本季子公司內控稽核缺失及使用持續性稽核軟體查核供應商管理之查核結果,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。
2018/03/20 1.稽核主管於董事會重點報告106年12月稽核業務執行情形。
2.稽核主管於董事座談會中報告本季子公司內控稽核缺失及改善方案,另報告持續性稽核工具執行進度及階段性報告,並對獨立董事所提問題進行回答與溝通。


三、獨立董事與會計師之溝通情形摘要

日期 溝通重點
2019/03/19 107年度合併及個體財務報告重點討論。
2018/07/31 107年度第二季合併財務報告重點討論。
2018/03/09 106年度財報查核情形說明。